違法カジノ賭け金の入金記録判明
銀行口座を悪用した資金洗浄事件で、警察が組織が管理する口座の入金記録の一部を調べたところ、６割以上が違法カジノの賭け金だったことが分かりました。
リバトンの広範な資金洗浄ネットワークと収益
富山市に拠点を置く『リバトン』は、特殊詐欺の被害金などの資金洗浄を請け負っていたとみられていてメンバーの藤井亮平容疑者ら１２人が逮捕されています。
リバトンは傘下に約５００社のペーパーカンパニーを抱え、それぞれの法人名義の銀行口座を集約。
約４０００口座を資金洗浄のために悪用していたとみられています。
捜査関係者によりますと警察がリバトンが管理する口座の入金記録のうち数十件を調べたところ、６割以上が違法カジノの賭け金だったということです。
また、リバトンは資金洗浄を請け負い、犯罪グループから７か月間で約２８億円の手数料を受け取っていたとみられ、警察が実態解明を進めています。
