ペーパーカンパニーを利用した巧妙な手口
人生相談に乗るだけで報酬がもらえるとうたい、偽の副業サイトに登録した女性から現金をだまし取ったとして、サイトを運営していたグループが逮捕された事件で、このグループは、女性に現金を振り込ませるため、５０社以上のペーパーカンパニーを設立して、法人口座を多数開設していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。
捜査機関からの追及を逃れる目的も
容疑者らが５０社以上のペーパーカンパニーを設立し、現金を振り込ませるための法人名義の口座を多数開設していたことが捜査関係者への取材で分かりました。
警視庁は、捜査機関からの追及を逃れたり、口座が凍結された場合に備えたりする目的があったと見て、調べています。
